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标题: 四川路桥建设股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知 [打印本页]

作者: rg999 时间: 2006-4-6 15:18
标题: 四川路桥建设股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知

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> 本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，
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>对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年
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>修订）及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第二次会议审议通过了召开
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>2005年度股东大会的议案，现将会议事项会通知如下： （一）、会议地点和时间： 2006年4月28日上午9点，成都市高新区九兴大道12号公司十楼
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>会议室。 （二）、会议议题： 1、审议公司《2005年度董事会工作报告》； 2、听取公司独立董事作述职报告； 3、审议公司《2005年度监事会工作报告》； 4、审议公司《2005年度财务决算报告》； 5、审议公司《2005年度利润分配及公积金转增股本方案》
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>； 6、审议公司《2005年年度报告》及《年报摘要》； 7、审议关于公司与关联方继续执行日常性关联交易协议的
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>议案； 8、审议关于为川南公司提供银行贷款提供担保的议案； 9、审议公司《关于聘任会计师事务所及费用的议案》； 10、审议关于修改《章程》条款的议案； 11、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案； 12、审议关于修改《董事会议事规则》的议案； 13、审议关于修改《独立董事管理办法》的议案； 14、审议关于修改《关联交易决策制度》的议案。 15、审议关于修改《监事会议事规则》的议案； 以上议题的具体内容详见本次董事会决议公告及其相应附件。 （三）、出席会议对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员。 2、凡是在2006年4月21日交易结束后在上海证券登记有限公司登记
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>在册的本公司股东因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并代其行使
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>表决权。 3、本公司邀请人员。 (四)、会议登记办法： 凡符合出席会议要求的股东，请于2006年4月27日上午8:30-11:30，
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>下午14:30-17:30持本人身份证、股东账户卡及持股凭证，受委托的代理人持本人
身份证、委托人股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发
的委托书(式样附后),法人股东代表持法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托
书及本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续。异地股东可采取传
真方式登记。 （五）、其他事项： 1、本次股东大会有关事项按照中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》（2006年修订）规定办理； 2、与会者交通、食宿自理； 3、与会者请在股东大会召开前准时到达会场,逾期到会者责任
自负。 4、咨询办法： 公司办公地址：四川省成都市高新区九兴大道12号邮编：
610041 电话：028-85126085 传真：028-85126084 联系人：冯振民 四川路桥建设股份有限公司董事会 2006年4月6日 附件： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代本人(单位)出席四川路桥建设股份有限公司2006年第一
次临时股东大会，并代行表决权： 委托人签名(或盖单位章)： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号
码： 委托人证券帐户： 委托人持股数： 委托日期： 有效期：