四川路桥建设股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知

<>            <BR>            <BR>                 <BR>                本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，</P>
<>对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。<BR>                <BR>            根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年</P>
<>修订）及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第二次会议审议通过了召开</P>
<>2005年度股东大会的议案，现将会议事项会通知如下：<BR>                （一）、会议地点和时间：<BR>                2006年4月28日上午9点，成都市高新区九兴大道12号公司十楼</P>
<>会议室。<BR>                （二）、会议议题：<BR>                1、    审议公司《2005年度董事会工作报告》；<BR>                2、    听取公司独立董事作述职报告；<BR>                3、    审议公司《2005年度监事会工作报告》；<BR>                4、    审议公司《2005年度财务决算报告》；<BR>                5、    审议公司《2005年度利润分配及公积金转增股本方案》</P>
<>；<BR>                6、    审议公司《2005年年度报告》及《年报摘要》；<BR>                7、    审议关于公司与关联方继续执行日常性关联交易协议的</P>
<>议案；<BR>                8、    审议关于为川南公司提供银行贷款提供担保的议案；<BR>                9、    审议公司《关于聘任会计师事务所及费用的议案》；<BR>                10、审议关于修改《章程》条款的议案；<BR>                11、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；<BR>                12、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；<BR>                13、审议关于修改《独立董事管理办法》的议案；<BR>                14、审议关于修改《关联交易决策制度》的议案。<BR>                15、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；<BR>                以上议题的具体内容详见本次董事会决议公告及其相应附件。<BR>                （三）、出席会议对象：<BR>                1、公司董事、监事及高级管理人员。<BR>                <BR>            2、凡是在2006年4月21日交易结束后在上海证券登记有限公司登记</P>
<>在册的本公司股东因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并代其行使</P>
<>表决权。<BR>                3、本公司邀请人员。<BR>                (四)、会议登记办法：<BR>                <BR>            凡符合出席会议要求的股东，请于2006年4月27日上午8:30-11:30，</P>
<>下午14:30-17:30持本人身份证、股东账户卡及持股凭证，受委托的代理人持本人</P>
<P>身份证、委托人股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发</P>
<P>的委托书(式样附后),法人股东代表持法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托</P>
<P>书及本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续。异地股东可采取传</P>
<P>真方式登记。<BR>                （五）、其他事项：<BR>                1、本次股东大会有关事项按照中国证券监督管理委员会《上市</P>
<P>公司股东大会规则》（2006年修订）规定办理；<BR>                2、与会者交通、食宿自理；<BR>                3、与会者请在股东大会召开前准时到达会场,逾期到会者责任</P>
<P>自负。<BR>                4、咨询办法：<BR>                公司办公地址：四川省成都市高新区九兴大道12号邮编：</P>
<P>610041<BR>                电话：028-85126085<BR>                传真：028-85126084<BR>                联系人：冯振民<BR>                四川路桥建设股份有限公司董事会<BR>                2006年4月6日<BR>                <BR>                附件：<BR>                授权委托书<BR>                兹全权委托                               <BR>            先生/女士代本人(单位)出席四川路桥建设股份有限公司2006年第一</P>
<P>次临时股东大会，并代行表决权：<BR>                委托人签名(或盖单位章)：                 受托人签名：<BR>                委托人身份证号码：                       受托人身份证号</P>
<P>码：<BR>                委托人证券帐户：                         委托人持股数：<BR>                委托日期：                               有效期： <BR></P>

<>            <BR>            <BR>                 <BR>                本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，</P>
<>对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。<BR>                <BR>            根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年</P>
<>修订）及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第二次会议审议通过了召开</P>
<>2005年度股东大会的议案，现将会议事项会通知如下：<BR>                （一）、会议地点和时间：<BR>                2006年4月28日上午9点，成都市高新区九兴大道12号公司十楼</P>
<>会议室。<BR>                （二）、会议议题：<BR>                1、    审议公司《2005年度董事会工作报告》；<BR>                2、    听取公司独立董事作述职报告；<BR>                3、    审议公司《2005年度监事会工作报告》；<BR>                4、    审议公司《2005年度财务决算报告》；<BR>                5、    审议公司《2005年度利润分配及公积金转增股本方案》</P>
<>；<BR>                6、    审议公司《2005年年度报告》及《年报摘要》；<BR>                7、    审议关于公司与关联方继续执行日常性关联交易协议的</P>
<>议案；<BR>                8、    审议关于为川南公司提供银行贷款提供担保的议案；<BR>                9、    审议公司《关于聘任会计师事务所及费用的议案》；<BR>                10、审议关于修改《章程》条款的议案；<BR>                11、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；<BR>                12、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；<BR>                13、审议关于修改《独立董事管理办法》的议案；<BR>                14、审议关于修改《关联交易决策制度》的议案。<BR>                15、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；<BR>                以上议题的具体内容详见本次董事会决议公告及其相应附件。<BR>                （三）、出席会议对象：<BR>                1、公司董事、监事及高级管理人员。<BR>                <BR>            2、凡是在2006年4月21日交易结束后在上海证券登记有限公司登记</P>
<>在册的本公司股东因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并代其行使</P>
<>表决权。<BR>                3、本公司邀请人员。<BR>                (四)、会议登记办法：<BR>                <BR>            凡符合出席会议要求的股东，请于2006年4月27日上午8:30-11:30，</P>
<>下午14:30-17:30持本人身份证、股东账户卡及持股凭证，受委托的代理人持本人</P>
<P>身份证、委托人股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发</P>
<P>的委托书(式样附后),法人股东代表持法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托</P>
<P>书及本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续。异地股东可采取传</P>
<P>真方式登记。<BR>                （五）、其他事项：<BR>                1、本次股东大会有关事项按照中国证券监督管理委员会《上市</P>
<P>公司股东大会规则》（2006年修订）规定办理；<BR>                2、与会者交通、食宿自理；<BR>                3、与会者请在股东大会召开前准时到达会场,逾期到会者责任</P>
<P>自负。<BR>                4、咨询办法：<BR>                公司办公地址：四川省成都市高新区九兴大道12号邮编：</P>
<P>610041<BR>                电话：028-85126085<BR>                传真：028-85126084<BR>                联系人：冯振民<BR>                四川路桥建设股份有限公司董事会<BR>                2006年4月6日<BR>                <BR>                附件：<BR>                授权委托书<BR>                兹全权委托                               <BR>            先生/女士代本人(单位)出席四川路桥建设股份有限公司2006年第一</P>
<P>次临时股东大会，并代行表决权：<BR>                委托人签名(或盖单位章)：                 受托人签名：<BR>                委托人身份证号码：                       受托人身份证号</P>
<P>码：<BR>                委托人证券帐户：                         委托人持股数：<BR>                委托日期：                               有效期： <BR></P>