四川路桥建设股份有限公司２００５年度股东大会决议公告

发表于 2006-4-29 23:19:50

四川路桥建设股份有限公司２００５年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会议没有被否决或修改提案的情况 ●本次会议没有新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 四川路桥建设股份有限公司２００５年度股东大会于２００６年４月２８日上午在成都市高新区九兴大道十楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集。出席会议股份总数１７８?４０４?７２０股，其中非流通股东（代理人）３名，所持股份１７８?４０４?７２０股，占有出席会议表决权股份总数的１００％；出席会议的流通股东（代理人）０名，所持股份０股，占有出席会议表决权股份总数的０％。会议由董事孙云主持，公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、提案审议情况 １、审议通过了《２００５年度董事会报告》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 ２、审议通过了《２００５年度监事会工作报告》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份； 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 ３、审议通过了公司《２００５年度财务决算报告》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 ４、审议通过了公司《２００５年度利润分配及公积金转增股本方案》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 ５、审议通过了公司《２００５年年度报告》及《年报摘要》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 ６、审议通过了《关于公司继续执行与关联方日常性关联交易协议的议案》。持同意意见股东所持股份数１?５９５?２８０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１?５９５?２８０股，流通股份０股；无弃权及反对股份；因涉及到关联交易，四川公路桥梁建设集团有限公司股东代表回避了本次表决。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 ７、审议通过了《关于为川南公司银行贷款提供担保的议案》。持同意意见股所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 ８、审议通过了《关于聘任２００６年度审计机构及费用的议案》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 ９、审议通过了《关于修改＜章程＞条款的议案》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 １０、审议通过了《关于修改＜股东大会议事规程＞的议案》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 １１、审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 １２、审议通过了《关于修改＜独立董事管理办法＞的议案》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 １３、审议通过了《关于修改＜关联交易决策制度＞的议案》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 １４、审议通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 三、律师见证情况 本次股东大会由四川英捷律师事务所田原律师出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 １、四川路桥建设股份有限公司２００５年度股东大会决议。 ２、四川英捷律师事务所关于四川路桥建设股份有限公司２００５年度股东大会法律意见书。 特此公告 四川路桥建设股份有限公司 ２００６年４月２８日 股票名称：四川路桥股票代码：６０００３９编号２００６－０１６ 四川路桥建设股份有限公司２００６年上半年业绩预盈的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计本期业绩情况 １、业绩预告期间：２００６年１月１日至２００６年６月３０日； ２、业绩预告情况：根据公司一季度的生产经营状况分析，公司采取的经营策略、加强成本费用控制等一系列措施取得了一定的成效，预计公司２００６年上半年将实现盈利； ３、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否。 二、上年同期业绩 净利润：－１０?８２９?９８７．６１元； 每股收益：－０．０３６元。 特此公告 四川路桥建设股份有限公司 董事会 ２００６年４月２８日 股票名称：四川路桥股票代码：６０００３９编号２００６－０１７ 四川路桥建设股份有限公司关于清欠结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照证监会的规定和交易所的相关要求，公司控股股东四川公路桥梁建设集团公司及关联方已经按照其制定的清偿方案和实施时间表，分别于２００６年３月１６日和２３日以现金方式清偿了公司被占用非经营性资金３?４５９．７９万元。至此，公司控股股东及其关联方已经全部清偿了公司非经营性被占用资金。具体情况如下：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位?万元 特此公告 四川路桥建设股份有限公司 董事会 ２００６年４月２８日

发表于 2006-4-29 23:19:50

四川路桥建设股份有限公司２００５年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会议没有被否决或修改提案的情况 ●本次会议没有新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 四川路桥建设股份有限公司２００５年度股东大会于２００６年４月２８日上午在成都市高新区九兴大道十楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集。出席会议股份总数１７８?４０４?７２０股，其中非流通股东（代理人）３名，所持股份１７８?４０４?７２０股，占有出席会议表决权股份总数的１００％；出席会议的流通股东（代理人）０名，所持股份０股，占有出席会议表决权股份总数的０％。会议由董事孙云主持，公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、提案审议情况 １、审议通过了《２００５年度董事会报告》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 ２、审议通过了《２００５年度监事会工作报告》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份； 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 ３、审议通过了公司《２００５年度财务决算报告》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 ４、审议通过了公司《２００５年度利润分配及公积金转增股本方案》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 ５、审议通过了公司《２００５年年度报告》及《年报摘要》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 ６、审议通过了《关于公司继续执行与关联方日常性关联交易协议的议案》。持同意意见股东所持股份数１?５９５?２８０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１?５９５?２８０股，流通股份０股；无弃权及反对股份；因涉及到关联交易，四川公路桥梁建设集团有限公司股东代表回避了本次表决。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 ７、审议通过了《关于为川南公司银行贷款提供担保的议案》。持同意意见股所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 ８、审议通过了《关于聘任２００６年度审计机构及费用的议案》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 ９、审议通过了《关于修改＜章程＞条款的议案》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 １０、审议通过了《关于修改＜股东大会议事规程＞的议案》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 １１、审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 １２、审议通过了《关于修改＜独立董事管理办法＞的议案》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 １３、审议通过了《关于修改＜关联交易决策制度＞的议案》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 １４、审议通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》。持同意意见股东所持股份数１７８?４０４?７２０股，占出席会议的有表决权股份总数的１００％，其中非流通股份１７８?４０４?７２０股，流通股份０股；无弃权及反对股份。 上述决议内容详见２００５年４月６日公司在《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。 三、律师见证情况 本次股东大会由四川英捷律师事务所田原律师出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 １、四川路桥建设股份有限公司２００５年度股东大会决议。 ２、四川英捷律师事务所关于四川路桥建设股份有限公司２００５年度股东大会法律意见书。 特此公告 四川路桥建设股份有限公司 ２００６年４月２８日 股票名称：四川路桥股票代码：６０００３９编号２００６－０１６ 四川路桥建设股份有限公司２００６年上半年业绩预盈的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计本期业绩情况 １、业绩预告期间：２００６年１月１日至２００６年６月３０日； ２、业绩预告情况：根据公司一季度的生产经营状况分析，公司采取的经营策略、加强成本费用控制等一系列措施取得了一定的成效，预计公司２００６年上半年将实现盈利； ３、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否。 二、上年同期业绩 净利润：－１０?８２９?９８７．６１元； 每股收益：－０．０３６元。 特此公告 四川路桥建设股份有限公司 董事会 ２００６年４月２８日 股票名称：四川路桥股票代码：６０００３９编号２００６－０１７ 四川路桥建设股份有限公司关于清欠结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照证监会的规定和交易所的相关要求，公司控股股东四川公路桥梁建设集团公司及关联方已经按照其制定的清偿方案和实施时间表，分别于２００６年３月１６日和２３日以现金方式清偿了公司被占用非经营性资金３?４５９．７９万元。至此，公司控股股东及其关联方已经全部清偿了公司非经营性被占用资金。具体情况如下：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位?万元 特此公告 四川路桥建设股份有限公司 董事会 ２００６年４月２８日

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